有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D7QF
株式会社 精工技研 役員の状況 (2018年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
2.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | ― | 上野 昌利 | 1948年2月25日生 |
| (注)2 | 912,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | ― | 木村 保 | 1949年12月7日生 |
| (注)2 | 609,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 品質技術 管理部長 | 栁瀬 晴夫 | 1957年10月14日生 |
| (注)2 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 光学製品 事業部長 | 來 関明 | 1962年3月25日生 |
| (注)2 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 経営企画室長 | 上野 淳 | 1974年8月16日生 |
| (注)2 | 329,900 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 大久保 勝彦 | 1942年1月7日生 |
| (注)2 | 2,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所 有 株式数 (株) | |||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 森 保彦 | 1951年6月17日生 |
| (注)3 | 2,100 | |||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 三好 徹 | 1947年4月15日生 |
| (注)3 | 4,500 | |||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 相場 俊夫 | 1961年10月19日生 |
| (注)3 | 9,000 | |||||||||||||||||
計 | 1,912,600 |
(注) 1.取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
2.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
唐沢 昌敬 | 1945年7月20日生 | 1973年7月 | 唐沢公認会計士事務所開設 | (注)2 | 1,100 |
1990年9月 | 中央青山監査法人代表社員 | ||||
2000年7月 | 学校法人北里学園常任理事 | ||||
2005年4月 2013年7月 | 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士 |
(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
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